股市熱、投資詐騙案持續暴增。金管會證期局統計,2022年1月1日至2月中旬,金管會就接獲投資詐騙檢舉案60件,平均天天都有1至2件詐騙案發生。證期局副局長蔡麗玲分析可能有二大因素,一是投資市場熱、股市表現好,詐騙集團趁勢起;二是金管會2021年加強宣導效果發酵,民眾接到詐騙簡訊後進行檢舉積極度增加。
近二年因為全球股市熱、社群媒體崛起,許多不肖人士利用臉書社團、LINE群組、Telegram、電話簡訊或LINE簡訊等各種管道,打著名人的旗號誘騙投資人加入群組,不只投資人受害,許多名人也受害。投資人加入群組後,就一步步被誘騙去開複委託戶投資港仙股、國外有價證券、比特幣,最後再被詐騙集團割韭菜,待及投資人發現上當後,群組就被關閉、詐騙集團也早已人去樓空。
蔡麗玲表示,金管會今年以來接獲的民眾陳情,主要可分為兩大塊,一是有違法具體事證,且屬於涉及非法經營證券期貨事業者,金管會就直接移送給檢調單位偵辦。二是有些案件事證不夠充分,金管會就會把資料提供給警政署刑事警察局的反詐騙單位處理。
據證期局統計,金管會移送給警政署反詐騙單位的投資詐騙檢舉案件,今年1月到2月中旬累計就已達60件;而2021年上半年則有96件,去年下半年則有240件,2021年全年合計有336件。
若進一步看,投資詐騙檢舉案從去年下半年起就開始暴增,平均一個月有40件、遠遠超過上半年,而今年以來也是維持平均日日有檢舉案的狀況。 蔡麗玲分析,檢舉案增加主要有兩個原因,一方面是投資市場表現大好,吸引投資目光,另一大原因是金管會多次加強宣導,呼籲民眾接到疑似詐騙電話或簡訊,可積極提供檢舉,已明顯看到效果。
蔡麗玲強調,對於民眾陳情接到不明簡訊、疑似不法或詐騙狀況,金管會已多次呼籲投資人注意相關風險,投資應該要找金管會核發執照的合法金融機構,也希望民眾發現類似情況,可以向內政部刑事警察局或金管會提供情資、進行檢舉。
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