大同陸資案還沒查完。金管會主委黃天牧15日透露:「還有幾個帳戶還繼續往前推」,需要跨境監理合作,才能確定這些帳戶背後是不是陸資,但在查證確認前,這些帳戶就是合法外資。即不影響10月21日大同股東臨時會的舉行。
同時黃天牧證實,12日金管會宣布查到的5.87%大同陸資,即是滙豐銀行託管的ING亞洲私人銀行,這帳戶背後的陸資有自然人、也有公司,但與外界指稱的鄭文逸、龍峰都「無關」。
黃天牧表示,這次查獲的大同陸資,是透過跨境監理機關共同合作,逐步、逐層「抽絲剝繭」,從開戶者的身份、資金來源、資金提供者等,最終才確認陸資身分,歷時至少五個月。
而今年初大同有各式檢舉案,只要檢舉是陸資,黃天牧說金管會就必須去追查,有些帳戶「已看起來是沒什麼問題」,但還有幾個仍在進行跨境查核,但不代表最後一定是陸資,主要是金流及最終受益人不是在台灣,很多都要一層一層去推進查核,需要時間。